Compliance Conference 2021: Nuevos Desafíos

27 de octubre

18:00 horas España. 11:00 Colombia, Perú y México.

El mayor evento online sobre Compliance en español.

Retransmitido en directo vía streaming.

#ComplianceConference2021

*Con acceso a certificado de asistencia

Nuevos retos para el compliance y la prevención de delitos financieros

Las nuevas regulaciones en el sector financiero y empresarial, unido al auge del fraude cibernético para la comisión de delitos financieros, genera nuevos retos para las organizaciones en materia de compliance.

La Compliance Conference 2021 reúne a 7 expertos para analizar el papel del compliance tras la pandemia de COVID-19, los nuevos desafíos en la lucha contra el lavado de activos, así como la aparición de nuevos estándares para reforzar los sistemas de gestión de compliance y los sistemas de denuncia.

Se trata de un evento online dirigido a todos aquellos profesionales y directivos interesados en cumplimiento corporativo, prevención de blanqueo de capitales, soborno y corrupción, gestión del riesgo y lucha contra los ciberdelitos financieros.

Personas reunidas en oficina
Personas reunidas en oficina

A quién va dirigido

Abogados| Oficiales de cumplimiento | Auditores internos |
Compliance officer | Responsables de Ética y Cumplimiento | Controllers Internos | Gestores de riesgos | Supervisores LAFT | Trabajadores de banca | Contadores Públicos | Gerentes de Ciberseguridad | Emprendedores | Cargos intermedios | CEO de Empresas

Organizan

EALDE Business School

Colaboran

Apegri
Cumplen
World Compliance Association
CFCS
Rics management
becompliance
becompliance

Media Partners

Estrella Digital
Diario Juridico
Lawyer Press
Diario Abierto
Cuadernos de Seguridad
Financial Magazine

Ponentes

Apegri

Sergi Simón - Coordinador del área de Gestión de Riesgos de EALDE Business School y miembro de la junta directiva de APEGRI.

Pilar Chavarria

Pilar Chavarría - Responsable de Ética y Cumplimiento del Atlético de Madrid y miembro de la Junta Directiva de la WCA Capítulo Costa Rica.

Fidel Eduardo Gómez

Fidel Eduardo Gómez - Coordinador del Área de Compliance de EALDE Business School. Miembro de la ACFCS.

Eduardo Navarro

Eduardo Navarro - Consejero Ejecutivo de Becompliance y Vicepresidente de Cumplen.

Gonzalo Vila

Gonzalo Vila - Director para América Latina de la ACFCS.

Juan Pablo Rodríguez

Juan Pablo Rodríguez - CEO de Rics Management.

Silvia Matus

Silvia Matus - Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.

Agenda

27 de octubre 18:00 horas España. 11:00 Colombia, Perú y México

18.00 a 18.05

Bienvenida.

Sergi Simón.

18.05 a 19.00

Mesa Redonda: Tendencias de actualidad en Compliance.

Sergi Simón.

Pilar Chavarría.

Eduardo Navarro.

19.00 a 19.30

La importancia de los mapas de riesgos en la prevención de delitos financieros.

Fidel Eduardo Gómez.

19.30 a 20.00

Retos del análisis forense en la lucha contra los delitos financieros.

Silvia Matus.

20.00 a 20.30

Nueva ISO 37301: utilidades para la gestión de riesgos de blanqueo de capitales.

Juan Pablo Rodríguez.

20.30 a 21.00

Desafíos del compliance 4.0: ciberseguridad y cibercrimen.

Gonzalo Vila.

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